Bolagsordning

BOLAGSORDNING

För Tretti AB, 556665-7606

§ 1 Firma

Bolagets firma är Tretti AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun, Stockholms län.

§ 3 Verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet är att utveckla och kommersialisera Internet-baserade
affärskoncept, att som Internet-varuhus bedriva köp och försäljning av varor, företrädesvis
vitvaror och hemprodukter samt tjänster med stöd av Internet, samt idka därmed förenlig
verksamhet.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet uppgår till lägst 500 000 och högst 2 000 000 kr.

§ 5 Akties antal

Antalet aktier skall vara lägst 5 000 000 och högst 20 000 000 stycken.

§ 6 Styrelse och revisorer

Styrelsen består av 3–7 ledamöter med 0–5 suppleanter. Den väljs årligen på årsstämman för
tiden intill slutet av nästa årsstämma.

På årsstämman utses 1–2 revisorer med eller utan revisorssuppleanter eller ett registrerat
revisionsbolag för tiden intill slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde
räkenskapsåret efter revisorsvalet.

§ 7 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till årsstämma samt till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen
kommer att behandlas skall utfärdas tidigast 6 veckor och senast 4 veckor före stämman.
Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast 6 veckor och senast 2 veckor
före stämman.

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Dagens Nyheter. Om utgivningen av Dagens Nyheter skulle nedläggas skall, att kallelse skett, istället annonseras i Svenska Dagbladet.

§ 8 Fullmaktsinsamling

Styrelsen får samla in fullmakter på bolagets bekostnad i enlighet med det förfarande som
anges i aktiebolagslagen (2005:551) 7 kap 4 § 2 st.

§ 9 Anmälan och deltaganderätt i bolagsstämma

För att få delta i bolagsstämma skall aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag som
anges i kallelsen. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före bolagsstämman.

Den som skall delta i bolagsstämma skall också ha tagits upp som aktieägare i utskrift eller
annan framställning av bolagets aktiebok som avser förhållandena fem vardagar före
bolagsstämman.

§ 10 Öppnande av stämma

Styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utser öppnar bolagsstämman och leder
förhandlingarna till dess ordförande vid stämman har valts.

§ 11 Årsstämma

Årsstämma hålls årligen inom 6 månader efter räkenskapsårets utgång.
På årsstämma skall följande ärenden förekomma:

1.     val av ordförande på stämman;

2.     upprättande och godkännande av röstlängd;

3.     godkännande av dagordning;

4.     val av en eller två justeringsmän;

5.     prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;

6.     föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;

7.     beslut: a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning, samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning, b) om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör när sådan förekommer;

8.     fastställelse av styrelse- och, i förekommande fall, revisorsarvoden;

9.     val av styrelse och, i förekommande fall, revisionsbolag eller revisorer samt eventuella revisorssuppleanter;

10.   annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 12 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

§ 13 Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om
kontoföring av finansiella instrument.