Bolagsstyrning

Tretti AB (publ.) styrs i enlighet med svensk aktiebolagslag, First Norths regelverk, bolagsordningen samt övriga tillämpliga lagar och regler. Tretti AB tillämpar inte Svensk kod för bolagsstyrning men följer ändå valda delar av koden.

Bolagsordning

I bolagsordningen finns bland annat fastslaget bolagets verksamhet, antalet styrelseledamöter och revisorer, hur kallelse ska ske till bolagsstämma och ärendebehandling under årsstämma. Nu gällande bolagsordning, antagen på extra bolagsstämma 2005-05-27, kan du ta del av under rubriken Bolagsordning.

Årsstämma

Årsstämman är bolagets högsta beslutande organ och det är genom årsstämman som Tretti AB:s ägare utövar sitt ägarinflytande. Varje aktieägare har rätt att delta i och utöva rösträtt för sina aktier vid stämman under förutsättning att man är registrerad i aktieboken per avstämningsdagen och är anmäld till bolaget. Årsstämman beslutar bland annat om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt om vinst- eller förlustdispositioner. Vidare ska stämman också besluta i frågan om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och den verkställande direktören, välja styrelseledamöter, besluta om arvoden m.m.

Styrelsen

Styrelsen fattar beslut i frågor som rör Tretti AB:s strategiska inriktning, delårsrapporter, årsbokslut, revisionsfrågor, budget och viktigare policyer. Styrelsen säkerställer vidare att en korrekt informationsgivning till aktiemarknaden ges. Styrelsens arbete regleras av en arbetsordning. Arbetsordningen och den särskilda VD-instruktionen anger arbetsfördelningen mellan styrelsen och den verkställande direktören. Styrelsen prövar, minst en gång per år, styrelsens arbetsordning, instruktion för den verkställande direktören samt rapporteringsinstruktionen till bolagsledningen.

Styrelsen ska enligt bolagsordningen bestå av 3–7 ledamöter samt högst 5 suppleanter. Den väljs årligen på årsstämman för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Styrelsen består av tre ledamöter inklusive en ordförande där styrelsens ordförande har ett särskilt ansvar för att styrelsens arbete är väl organiserat och bedrivs effektivt. Två styrelseledamöter betraktas som oberoende i förhållandet till bolaget och dess huvudägare. Under 2007 hölls tio styrelsemöten.

Läs mer om styrelsens ledamöter under rubriken Styrelse & ledning.

Ersättnings- och revisionsfrågor

Inget särskilt ersättningsutskott har inrättats utan styrelsen, i sin helhet, bereder och behandlar frågor om ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen.

Inget särskilt revisionsutskott har inrättats utan styrelsen, i sin helhet, bereder och behandlar frågor som beskrivs i avsnitt 10.2. i svensk kod för bolagsstyrning.

Ingen särskild granskningsfunktion avseende internrevision har inrättas. Bolagets revisor granskar helårsbokslutet. Revisorerna i Tretti AB väljs av årsstämman för en period av fyra år. Vid ordinarie bolagsstämma 2005 valdes BDO som revisorer, med Bertil Oppenheimer som huvudansvarig revisor. Nästa revisorsval infaller vid årsstämman 2009.

Valberedning

Enligt beslut på årsstämman 2008 konstitueras valberedningen enligt följande. Valberedningen består av tre ledamöter. Ledamöterna ska utgöras av en representant för var och en av de två till röstetalet största aktieägarna som önskar utse en sådan representant samt ytterligare en ledamot, som ska vara styrelseledamot (sammankallande till första sammanträdet). Den sistnämnda ledamoten ska utses av styrelsen bland de ledamöter som är oberoende i förhållande till bolaget.

Valberedningen ska konstitueras baserat på aktieägarstatistik från VPC AB per den sista bankdagen i september 2008 och övrig tillförlitlig ägarinformation som tillhandahållits bolaget vid denna tidpunkt. Om aktieägare icke önskar utse en representant ska den aktieägare som storleksmässigt står näst i tur beredas möjlighet att inträda i stället för denne.

Valberedningen har till uppgift att, inför årsstämman 2009, bereda och arbeta fram förslag avseende val av styrelseordförande och övriga ledamöter i styrelsen, arvode till ordförande och övriga ledamöter, val av revisor (i förekommande fall), ersättning till revisorerna samt val av valberedning.

Arvode till valberedningen ska ej utgå. Valberedningen ska i samband med sitt uppdrag vidarebefordra viss information till bolaget så att bolaget kan fullgöra sin informationsskyldighet.

Rapportering

Delårsrapporter avges av styrelsen och upprättas enligt International Financial Reporting Standards, IFRS. Företagets årsredovisning samt delårsrapporter hittar du under rubriken Pressmeddelanden & rapporter.